公告日期：2025-04-15

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-009
恒盛能源股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于
2025 年 04 月 13 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议
通知于2025 年04 月 02 日以通讯方式送达各位董事，本次会议应出席董事 7人，
实际出席董事 7 人，会议由董事长余国旭先生主持。会议列席人员为监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过如下公告：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（四）审议通过《关于<公司独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒
盛能源股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

（五）审议通过《关于<公司 2024 年度审计委员会履职情况报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于<2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告>及<审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》

根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所主板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《审计委员会工作细则》等相关规范性文件的规定。公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估，同时审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行了相应的监督职责。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》及《恒盛能源股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

（七）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司 2024 年年度报告》《恒盛能源股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），截至 2024 年 12
月 31 日，公司总股本 280,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利70,000,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金……
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