公告日期：2025-08-27

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-032
恒盛能源股份有限公司

关于修改《公司章程》的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 07 月 09 日召开第
三届董事会第十五次会议，并于 2025 年 7 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》。该议案具体内
容详见公司 2025 年 7 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《恒盛能源股份有限公司关于取消监事会并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-025）以及章程全文。

公司于近日完成《公司章程》备案工作，同时根据浙江省市场监督管理局的规范性要求，对《公司章程》部分条款内容进行了微调，调整后内容与公司第三届董事会第十五次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异。本次《公司章程》调整情况如下：

序号 修订前 修订后

第二十条 第二十条

公司设立时的普通股总数为 7,000 万 公司设立时的普通股总数为 7,000 万
股，每股面值一元。公司发起人、认 股，每股面值一元。公司发起人、认购
购的股份数、出资方式分别为： 的股份数、出资方式分别为：

1、余国旭以原持有的恒盛能源有限公 1、余国旭以原持有的恒盛能源有限公
司的净资产折股出资 2,788 万股，占 司的净资产折股出资 2,788 万股，占股
1 股份总数的 39.8286%； 份总数的 39.8286%，已足额缴纳；

2、杜顺仙以原持有的恒盛能源有限公 2、杜顺仙以原持有的恒盛能源有限公
司的净资产折股出资 2,083 万股，占 司的净资产折股出资 2,083 万股，占股
股份总数的 29.7571%； 份总数的 29.7571%，已足额缴纳；

3、余恒以原持有的恒盛能源有限公司 3、余恒以原持有的恒盛能源有限公司
的净资产折股出资 1,076 万股，占股 的净资产折股出资 1,076 万股，占股份
份总数的 15.3714%； 总数的 15.3714%，已足额缴纳；

4、余杜康以原持有的恒盛能源有限公 4、余杜康以原持有的恒盛能源有限公
司的净资产折股出资 1,053 万股，占 司的净资产折股出资 1,053 万股，占股
股份总数的 15.0429%。 份总数的 15.0429%，已足额缴纳。

2 第七十二条 第七十二条

股东会由董事长主持。董事长不能履 股东会由董事长主持。董事长不能履行
行职务或不履行职务时，由半数以上 职务或不履行职务时，由过半数董事共
董事共同推举的一名董事主持。 同推举的一名董事主持。

审计委员会自行召集的股东会，由审 审计委员会自行召集的股东会，由审计
计委员会召集人主持。审计委员会召 委员会召集人主持。审计委员会召集人
集人不能履行职务或不履行职务时， 不能履行职务或不履行职务时，由过半
由过半数的审计委员会成员共同推举 数的审计委员会成员共同推举的一名
的一名审计委员会成员主持。 审计委员会成员主持。

股东自行召集的股东会，由召集人或 股东自行召集的股东会，由召集人或者
者其推举代表主持。 其推举代表主持。

召开股东会时，会议主持人违反议事 召开股东会时，会议主持人违反议事规
规则使股东会无法继续进行的，经出 则使股东会无法继续进行的，经出席股
席股东会有表决权过半数的股东同 东会有表决权过半数的股东同意，股东
意，股东会可推举一人担任会议主持 会可推举一人担任会议主持人，继续开
人，继续开会。 会。

3 第一百一十五条 ……
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