公告日期：2026-04-16

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2026-005
恒盛能源股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒盛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于
2026 年 4 月 14 日在浙江桦茂科技有限公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式
召开，本次会议通知于 2026 年 4 月 3 日以专人送达方式送达各位董事。本次会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议列席人员为公司高级管理人员，会议由公司董事长余国旭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）审议通过《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审议通过。

此外，公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职；董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》作出了专项报告。上述事项具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2025 年年度报告〉及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司 2025 年年度报告》《恒盛能源股份有限公司 2025 年年度报
告摘要》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），截至 2025 年 12
月 31 日，公司总股本 280,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利84,000,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 53.85%。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在历年的审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，具备作为公司财务报告和内部控制审计机构所必需的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，因此公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，担任公司 2026 年度审计工作。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司关于续聘 2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于〈公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒盛能源股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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