公告日期：2026-05-19

证券代码：605588 证券简称：冠石科技
南京冠石科技股份有限公司

2025 年度向特定对象发行股票方案

论证分析报告（修订稿）

二〇二六年五月

目 录

释 义...... 4

一、普通词语......4

二、专业词语......5

一、本次发行的背景与目的......6

（一）本次向特定对象发行股票的背景......6

（二）本次向特定对象发行股票的目的......8

二、本次发行证券及其品种选择的必要性......10

（一）本次发行证券的品种选择......10

（二）本次发行证券的必要性......10

三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性......11

（一）本次发行对象选择范围的适当性......11

（二）本次发行对象的数量的适当性......11

（三）本次发行对象的标准的适当性......11

四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性......12

（一）本次发行定价的原则和依据......12

（二）本次发行定价的方法和程序......12

五、本次发行方式的可行性......13

（一）本次证券发行符合《公司法》《证券法》的相关规定......13

（二）本次证券发行符合《注册管理办法》的相关规定......13

（三）本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定......15

六、本次发行方案的公平性、合理性......16
七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析及公司拟采取的填补回报措施..17

（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响......17

（二）本次发行股票摊薄即期回报的风险提示......19
（三）本次发行募集资金的必要性、合理性及与公司现有业务相关性的分析......19

（四）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及在人员、技术、市场等方

面的储备情况......20

（五）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施......20
（六）公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人及其一致行动人的承诺

......21

八、结论......23

释 义

除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

一、普通词语

发行人、冠石科技、公 指 南京冠石科技股份有限公司

司、上市公司

宁波冠石 指 宁波冠石半导体有限公司，公司全资子公司

本次发行、本次向特定 南京冠石科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A
对象发行、本次向特定 指 股股票

对象发行股票

A 股 指 人民币普通股

募集资金 指 本次发行所募集的资金

募投项目 指 本次发行募集资金投资项目

董事会 指 南京冠石科技股份有限公司董事会

股东大会 指 南京冠石科技股份有限公司股东大会

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所、上交所 指 上海证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《证券期货法律适用意 《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第
见第 18 号》 指 十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关
规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》

《公司章程》 指 《南京冠石科技股份有限公司章程》

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

二、专业词语

……
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