公告日期：2026-05-19

证券代码：605588 证券简称：冠石科技
南京冠石科技股份有限公司

2025 年度向特定对象发行股票

募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

二〇二六年五月

一、本次向特定对象发行股票募集资金的使用计划

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）最多不超过48,280.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于：

单位：万元

序号 项目名称 项目预计总投资 拟投入募集资金

1 光掩膜版制造项目 193,149.63 33,800.00

2 补充流动资金 14,480.00 14,480.00

合计 207,629.63 48,280.00

在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金方式先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

本次发行股票募集资金投资项目均通过控股子公司实施，公司将以增资、借款等合法方式投入控股子公司。公司董事会可根据股东大会的授权，结合公司及项目实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投入项目、投入方式、投入顺序和金额等。

二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析

（一）光掩膜版制造项目

1、项目概况

项目名称 冠石科技光掩膜版制造项目

建设主体 宁波冠石半导体有限公司

建设地点 浙江省宁波市前湾新区

建设规模 年产 12,450 片半导体光掩膜版

建设周期 5 年

投资规模 193,149.63 万元

拟投入募集资金 33,800.00 万元

2、项目投资概况

项目总投资 193,149.63 万元，具体构成如下：

序号 项目 投资金额（万元） 使用募集资金（万元）

1 建设投资 188,142.62 33,800.00

2 建设期利息 4,047.79 -

3 铺底流动资金 959.22 -

合计 193,149.63 33,800.00

3、项目实施的必要性

（1）响应国家半导体发展政策，落实公司长远发展战略

半导体产业是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，加快推进半导体产业发展，对转变经济发展方式、保障国家安全、提升综合国力具有重大战略意义。国家高度重视半导体产业的自主可控能力，通过出台一系列政策推动技术创新，特别是在关键设备、材料等方面的自主研发。在当前地缘冲突、贸易保护、逆全球化背景下，实现半导体产业链国产化替代及自主可控已上升到国家战略。公司积极响应国家半导体发展政策，投资建设光掩膜版制造项目，为提升我国半导体产业链自主可控能力贡献力量。

公司自 2002 年成立以来，确立了紧密围绕半导体显示领域，紧跟市场和客户需求，不断完善产业链布局的发展战略。公司已从最初的特种胶粘材料，逐步扩展到偏光片、功能性器件、信号连接器、液晶面板、生产辅耗材等产品。光掩膜版制造项目的实施有助于公司完善半导体产业链布局，实现公司长远发展战略的加速落地。

（2）抓住光掩膜版国产化机遇，构建公司新的业绩增长点

国内光掩膜版行业的中……
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