公告日期：2025-04-22

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-014
南京冠石科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次
会议于 2025 年 4 月 18 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文
件于 2025 年 4 月 7 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董
事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建巍主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

本次会议逐项审议通过了如下议案：

一、关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司 2024 年度报告》及《南京冠石科技股份有限公司 2024年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于《公司 2024 年度利润分配方案》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经信永中和会计师事务所审计，公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为-15,455,120.37元，本年度母公司实现的净利润为 10,412,812.45元，截至 2024
年 12 月 31 日，母公司口径期末未分配利润为人民币 166,102,108.53 元。经公司
第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于《公司关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》。
八、关于《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南
京冠石科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

九、关于《公司 2024 年度内部控制审计报告》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

十、关于《公司审计委员会 2024 年度履职情况报告》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

十一、关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

十二、关于公司董事 2……
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