公告日期：2026-01-07

北京市金杜律师事务所

关于

南京冠石科技股份有限公司

向特定对象发行股票的

法律意见书

二〇二五年十二月

目 录

释义 ...... 2
引言 ...... 5
正文 ...... 8
一、本次发行的批准和授权......8
二、发行人本次发行的主体资格......13
三、本次发行上市的实质条件......13
四、发行人的设立......17
五、发行人的独立性......17
六、发行人的主要股东和实际控制人......19
七、发行人上市以来的股本及其演变......21
八、发行人的业务......24
九、关联交易及同业竞争......25
十、发行人的主要财产......27
十一、发行人的重大债权债务......29
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并......30
十三、发行人公司章程的制定与修改......30
十四、发行人股东会、董事会议事规则及规范运作......30
十五、发行人董事和高级管理人员及其变化......30
十六、发行人的税务......31
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准......32
十八、发行人募集资金的运用......32
十九、诉讼、仲裁或行政处罚......36
二十、结论意见......40

释义

在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

金杜/本所 指 北京市金杜律师事务所

冠石科技/发行人/ 指 南京冠石科技股份有限公司
公司

冠石有限 指 南京冠石科技有限公司，系发行人前身

金世通光电 指 南京金世通光电科技有限公司，系发行人全资子公司

合邑电子 指 南京合邑电子有限公司，系发行人全资子公司

冠石新材料 指 南京冠石新材料有限公司，系发行人全资子公司

成都冠石 指 成都冠石科技有限公司，系发行人全资子公司

咸阳冠石 指 咸阳冠石科技有限公司，系发行人全资子公司

冠石显示 指 南京冠石显示科技有限公司，系发行人全资子公司

宁波冠石 指 宁波冠石半导体有限公司，系发行人全资子公司

Keystone 指 KeystoneTechnologyCompany，系金世通光电全资子公
司

冠石电子 指 南京冠石电子有限公司，系发行人控股子公司，已于
2025 年 7 月 9 日注销

日本冠石 指 KeystoneTechnology日本研究開発センタ一株式会社，
公司全资子公司

发行人及其子公 冠石科技及金世通光电、合邑电子、冠石新材料、成都
司 指 冠石、咸阳冠石、冠石显示、宁波冠石、Keystone、日
本冠石

镇江冠翔 指 镇江冠翔企业管理中心（有限合伙）

祥禾涌原 指 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）

涌杰投资 指 上海涌杰私募投资基金合伙企业（有限合伙），曾用名
宁波梅山保税港区涌杰股权投资合伙企业（有限合伙）

涌济铧创 指 上海涌济铧创股权投资合伙企业（有限合伙）

泷新投资 指 上海泷新私募投资基金合伙企业（有限合伙），曾用名
宁波泷新股权投资合伙企业（有限合伙）

《公司章程》 指 《南京冠石科技股份有限公司章程》（经发行人2025年
第二次临时股东大会审议通过）

保荐机构、主承销 指 中信建投证券股份有限公司

商

信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

《发行预案》 指 《南京冠石科技股份有限公司2025年度向特定对象发
行股票预案》

《募集说明书》 指 《南京冠石科技股份有限公司2025年度向特定对象发
行股票募集说明书（申报稿）》

……
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