公告日期：2026-03-24

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2026-015

南京冠石科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港假日酒店 4 楼
VIP1 会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 16 日

至2026 年 4 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《公司 2025 年度利润分配方案》的议案 √

3.00 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的 √

议案

3.01 关于公司董事长、总经理张建巍先生 2025 年度 √

薪酬的议案

3.02 关于公司董事、副总经理兼董事会秘书王顺利女 √

士 2025 年度薪酬的议案

3.03 关于公司董事马晓叶女士 2025 年度薪酬的议案 √

3.04 关于公司职工董事胡江先生 2025 年度薪酬的议 √

案

3.05 关于公司独立董事江小三先生 2025 年度薪酬的 √

议案

3.06 关于公司独立董事李霁先生 2025 年度薪酬的议 √

案

3.07 关于公司董事、总经理门芳芳女士（已届满离任） √

2025 年度薪酬的议案

3.08 关于公司独立董事刘汉明先生（已届满离任） √

2025 年度薪酬的议案

4.00 关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方 √

案的议案

4.01 关于公司董事长、总经理张建巍先生 2026 年度 √

薪酬方案的议案

4.02 关于公司董事、副总经理兼董事会秘书王顺利女 √

士 2026 年度薪酬方案的议案

4.03 关于公司董事马晓叶女士 2026 年度薪酬方案的 √

议案

4.04 关于公司职工董事胡江先生 2026 年度薪酬方案 √

的议案

4.05 关于公司独立董事江小三先生 2026 年度薪酬方 √

案的议案

4.06……
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