公告日期：2026-03-24

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2026-006
南京冠石科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于 2026 年 3 月 20 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文件于
2026 年 3 月 10 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6
名。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建巍主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

本次会议逐项审议通过了如下议案：

一、关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、关于《公司 2025 年度总经理工作报告》的议案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于《公司 2025 年年度报告及其摘要》的议案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《南京冠石科技股份有限公司 2025年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

四、关于《公司 2025 年度利润分配方案》的议案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润为-70,289,114.08 元，本年度母公司实现的净利润为
112,557,460.69 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司口径期末未分配利润为人民
币 267,417,612.59 元。经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司 2025 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、关于《公司关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

六、关于《公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

七、关于《公司审计委员会 2025 年度履职情况报告》的议案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

八、关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京冠石科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

九、关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案

本议案含 10 项子议案，逐项表决结果如下：

序 议案名称 同 反 弃 回避表决

号 意 对 权

9.01 关于公司董事长、总经理张建巍先生 2025 5 0 0 1（关联董事张建巍先
年度薪酬的议案 生回避表决）

9.02 关于公司董事、副总经理兼董事会秘书王 5 0 0 1（关联董事王顺利女
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