公告日期：2026-04-04

南京冠石科技股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 4 月

目 录

2025 年年度股东会议程......1
2025 年年度股东会会议须知......3
2025 年年度股东会议案......5

议案一 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案......5

议案二 关于《公司 2025 年度利润分配方案》的议案......6

议案三 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案...... 7

议案四 关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案......8

议案五 关于续聘会计师事务所的议案......10

议案六 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案...... 11

议案七 关于 2026 年度公司为子公司提供担保额度的议案...... 12

议案八 关于为子公司提供信用担保的议案......13

议案九 关于开展金融衍生品交易业务的议案......14

议案十 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......15

附件...... 16

2025 年度董事会工作报告......16

董事、高级管理人员 2025 年度薪酬......31

2025 年年度股东会议程

会议时间：2026 年 4 月 16 日（星期四） 14 点 30 分

会议地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港假日酒店 4 楼
VIP1 会议厅

主 持 人：董事长、总经理张建巍先生

一、主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持 有的表决权数量。

二、独立董事宣读《2025 年度独立董事述职报告》。

三、审议各项议案

1 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

2 关于《公司 2025 年度利润分配方案》的议案

3.00 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案
3.01 关于公司董事长、总经理张建巍先生 2025 年度薪酬的议案
3.02 关于公司董事、副总经理兼董事会秘书王顺利女士 2025 年度薪酬的议案
3.03 关于公司董事马晓叶女士 2025 年度薪酬的议案
3.04 关于公司职工董事胡江先生 2025 年度薪酬的议案
3.05 关于公司独立董事江小三先生 2025 年度薪酬的议案
3.06 关于公司独立董事李霁先生 2025 年度薪酬的议案
3.07 关于公司董事、总经理门芳芳女士（已届满离任）2025 年度薪酬的议案
3.08 关于公司独立董事刘汉明先生（已届满离任）2025 年度薪酬的议案
4.00 关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案
4.01 关于公司董事长、总经理张建巍先生 2026 年度薪酬方案的议案

4.02 关于公司董事、副总经理兼董事会秘书王顺利女士 2026 年度薪酬方案的
议案

4.03 关于公司董事马晓叶女士 2026 年度薪酬方案的议案
4.04 关于公司职工董事胡江先生 2026 年度薪酬方案的议案
4.05 关于公司独立董事江小三先生 2026 年度薪酬方案的议案
4.06 关于公司独立董事李霁先生 2026 年度薪酬方案的议案
5 关于续聘会计师事务所的议案

6 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

7 关于 2026 年度公司为子公司提供担保额度的议案

8 关于为子公司提供信用担保的议案
9 关于开展金融衍生品交易业务的议案
10 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

四、与会股东发言及提问

五、投票表决、计票

六、宣布表决结果

七、律师宣读法律意见书

八、本次股东会结束

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《上市公司股东会规则》及《南京冠石科技股份有限公司章程》《南京冠石科技股份有限公司股东会议事规则》等规定，公司特制定本须知。
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请予配合。

二、会议主持人在会议开始时宣布现场出席会议的股东和代理人人数及其所持有表决权的股份总数……
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