公告日期：2026-04-17

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2026-019

南京冠石科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 16 日

(二) 股东会召开的地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港假
日酒店 4 楼 VIP1 会议厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 91

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 49,303,783

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 67.2855

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由
董事长兼总经理张建巍先生主持。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《南京冠石科技股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席5人，董事马晓叶女士因公务出差未能出席。
2、董事会秘书王顺利女士出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 49,240,683 99.8720 35,400 0.0717 27,700 0.0563

2、 议案名称：关于《公司 2025 年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 49,240,683 99.8720 35,400 0.0717 27,700 0.0563

3.00、关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案
3.01、议案名称：关于公司董事长、总经理张建巍先生 2025 年度薪酬的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 4,852,050 98.6098 39,700 0.8068 28,700 0.5834

3.02、议案名称：关于公司董事、副总经理兼董事会秘书王顺利女士 2025 年度薪酬的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 48,954,133 99.8604 39,700 0.0809 28,700 0.0587

3.03、议案名称：关于公司董事马晓叶女士……
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