公告日期：2026-05-09

圣泉集团 2025 年年度股东会会议资料

济南圣泉集团股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月十五日召开

圣泉集团 2025 年年度股东会会议资料

济南圣泉集团股份有限公司

2025 年年度股东会文件目录

济南圣泉集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知......3
济南圣泉集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程......6
议案一：济南圣泉集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告...... 8议案二：济南圣泉集团股份有限公司关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案
...... 18议案三：济南圣泉集团股份有限公司 2025 年度财务决算及 2026 年度预算报告
...... 19
议案四：济南圣泉集团股份有限公司关于 2025 年度利润分配的预案...... 21
议案五：济南圣泉集团股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的议案...... 23
议案六：济南圣泉集团股份有限公司关于预计 2026 年担保额度的议案...... 24议案七：济南圣泉集团股份有限公司关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额
度的议案...... 25议案八：济南圣泉集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年
度薪酬（津贴）及 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案......26议案九：济南圣泉集团股份有限公司关于修订公司章程暨修订并制定公司部分
管理制度的议案...... 29
听取：济南圣泉集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告...... 84

济南圣泉集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“圣泉集团”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《济南圣泉集团股份有限公司股东会议事规则》《济南圣泉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本须知，望出席本次股东会的全体人员遵照执行。

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东或股东授权代表参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东授权代表参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司其他股东或股东授权代表的合法权益，不得扰乱股
东会的正常秩序。

五、要求发言的股东或股东授权代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东或股东授权代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东或股东授权代表的发言或提问。股东或股东授权代表发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过3 分钟。

六、股东或股东授权代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东或股东授权代表的发言，在股东会进行表决时，股东或股东授权代表不再进行发言。股东或股东授权代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东或股东授权代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会由两名股东代表与见证律师共同负责计票、监票，

十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、开会期间参会人员应注意……
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