圣泉集团将于2025年09月04日（星期四）下午14:00，在山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办公楼二楼会议室召开2025年第三次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　2、关于制定、修订公司部分管理制度的议案

　　3、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

　　4、关于《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案》的议案

　　5、关于《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案

　　6、关于《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案

　　7、关于《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的议案

　　8、关于《济南圣泉集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案

　　9、关于《济南圣泉集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案

　　10、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案

　　11、关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案

　　12、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《圣泉集团:圣泉集团2025年第三次临时股东大会通知公告》

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