公告日期：2025-08-19

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-068
济南圣泉集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》暨制定、修订公
司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
18 日召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》与《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

一、取消监事会情况

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”），中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于
新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第十届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司
实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。因本次修订所涉及的条目较多，其中将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”、删除“监事”、“监事会”、“监事会主席”的相关表述或分别修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，均不再逐项列示。具体修订如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《“证券法”》）、《上市公司章程
（2022 年修订）（以下简称“上市规则”）、 指引》（2025 年修订）《上海证券交易所股

《上市公司章程指引》（2022 年修订）《上 票上市规则》（2025 年 4 月修订）（以下简

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上
号 ——规范运作》、《上市公司治理准则》 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2018 年修订）和其他有关规定，制订本 和其他有关规定，制订本章程。
章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视

第八条 董事长为公司的法定代表人。 为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞

任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事

活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限

新增 制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任

后，依照法律或者本章程的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。