公告日期：2025-08-19

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-061
济南圣泉集团股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 18 日以现场结
合通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 8 月 8 日
以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长唐一林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《济南圣泉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团 2025 年半年度报告》及报告摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于取消监事会并修订<公司章程>暨制定、修订公司部分管理制度的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
（1）审议通过《关于修订<济南圣泉集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（2）审议通过《关于修订<济南圣泉集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（3）审议通过《关于修订<济南圣泉集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（4）审议通过《关于制定<济南圣泉集团股份有限公司市值管理制度>的议案》；

本议案中部分制度尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于取消监事会并修订<公司章程>暨制定、修订公司部分管理制度的公告》。

5、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

同意公司向不特定对象发行可转换公司债券。根据现行有效的《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行逐项自查和论证后，认为公司符合现行法律法规和规范性文件关于向不特定对象发行可转换公司债券的条件和资格。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、逐项审议通过《关于<济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性
文件的规定，公司拟定了向不特定对象发行可转换公司债券方案（以下简称“本次可转债”或“本次发行”），具体如下

（一）发行证券的种类

本次发行的证券种类为可转换为公司 A 股股票的债券（以下简称“可转债”）。该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）发行规模

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次可转……
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