公告日期：2026-04-25

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2026-019
济南圣泉集团股份有限公司

关于修订《公司章程》暨修订并制定公司部分管理
制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
24 日召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>暨修订并制定公司部分管理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）《上市公司章程指引》（2025年修订）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》（2025 年修订）和其他有关规定，结合公司治理的实际情况，为了进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，有效保护公司和全体股东的合法权益，公司拟对公司章程部分内容进行修订，具体修订如下：

修订前 修订后

第二十二条 公司或公司的子公司（包括公 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公股份的人提供任何资助，公司实施员工持股 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
计划的除外。 计划的除外。

…… ……

第三十五条 股东提出查阅、复制前条所述 第三十五条 股东要求查阅、复制公司有关有关信息或者索取资料的，应当向公司提供 材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等证明其持有公司股份的种类以及持股数量 法律、行政法规的规定。股东提出查阅、复
的书面文件，公司经核实股东身份后按照股 制前条所述有关信息或者索取资料的，应当东的要求予以提供。公司有合理根据认为股 向公司提供证明其持有公司股份的种类以东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的， 及持股数量的书面文件，公司经核实股东身可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查 份后按照股东的要求予以提供。公司有合理阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五 根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不日内书面答复股东并说明理由。公司拒绝提 正当目的，可能损害公司合法利益的，可以供查阅的，股东可以向人民法院提起诉讼。 拒绝提供查阅，并应当自股东提出书面请求股东查阅前款规定的材料，可以委托会计师 之日起十五日内书面答复股东并说明理由。事务所、律师事务所等中介机构进行。 公司拒绝提供查阅的，股东可以向人民法院
提起诉讼。

股东查阅前款规定的材料，可以委托会计师
事务所、律师事务所等中介机构进行。股东
及其委托的会计师事务所、律师事务所等中
介机构查阅制有关材料，应当遵守有关保护
国家秘密、商业秘密、个人隐私、个人信息
等法律、行政法规的规定。

股东要求查阅、复制公司全资子公司相关材
料的，适用前四款的规定。

第四十条 …… 第四十条 ……

（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股 （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股
金； 款；

（三）除法律、法规规定的情形外，不得退 （三）除法律、法规规定的情形外，不得抽
股； 回其股本；

…… ……
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