公告日期：2026-04-25

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2026-024

济南圣泉集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网
络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办

公楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

3 《2025 年度财务决算及 2026 年度预算报告》 √

4 《关于 2025 年度利润分配的预案》 √

5 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

6 《关于预计 2026 年担保额度的议案》 √

7 《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的 √

议案》

8 《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪 √

酬（津贴）及 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》

9.00 《关于修订<公司章程>暨修订并制定公司部分管 √

理制度的议案》（逐项审议）

9.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √

9.02 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度> √

的议案》

9.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

9.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

9.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

9.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

非审议事项：听取《2025 年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于 2026 年 4 月 24 日公司召开的第十届董事会
第十二次会议审议通过。相关内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日
刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒
体《中国证券报……
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