公告日期：2026-04-25

济南圣泉集团股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督
职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，济南圣泉集团股份有限公司（以下称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：

一、会计师事务所基本情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）成
立于 2012 年，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8
层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人
（股东）257 人，注册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。

信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元，其中，审计业务收入为
25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客
户家数为 255 家。

二、聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2025 年 3 月 31 日及 2025 年 4 月 21 日分别召开第十届董事会
第二次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构。

三、2025 年年审会计师事务所履职情况

在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、审计风险分析及应对、舞弊风险识别及防范、年度审计重点等与公司管理层和治理层进行了沟通。信永中和审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。

按照《审计业务约定书》，结合公司 2025 年年报工作安排，信永中和对公司 2025 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方资金往来情况进行核查并出具了专项报告。

四、审计委员会对会计师事务所监督情况

按照公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

2025 年 3 月 27 日，公司召开第十届董事会审计委员会 2025 年第二次
会议，审议通过了 2024 年年度报告、内部控制评价报告、续聘审计机构等
议案，审计委员会对信永中和的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格审查，认为其在公司 2024 年年度报告的审计过程中，遵循了客观、独立的审计原则，严格遵守职业道德，顺利完成了公司 2024 年年度财务审计及内部控制审计工作。一致同意续聘信永中和为公司 2025 年度财务及内控审计机构，并将上述事项提交董事会审议。

2026 年 1 月 26 日，审计委员会与信永中和会计师事务所就 2025 年年
度报告审计工作召开第一次沟通会，对公司 2025 年年报审计范围、审计时间安排、重大审计风险、年度审计重点等事项进行了充分沟通。

2026 年 4 月 9 日，审计委员会与信永中和会计师事务所就 2025 年年度
报告审计工作召开第二次沟通会，就审计工作中与管理层讨论的重大事项、拟披露的关键审计事项、初审意见等进行了沟通，并督促信永中和会计师事务所继续按照审计计划按期完成各项工作。

2026 年 4 月 23 日，公司召开第十届董事会审计委员会 2026 年第一次
会议，审计委员会成员听取了关于公司审计内容相关调整事项、关键审计事项、审计结论及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计过程中发现问题提出建议，并审议通过了公司2025 年度董事会审计委员会履职情况报告、2025年年度报告、2025 年度内部控制评价报告、关于续聘 2026 年度审计机构等相关议案，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

五、总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会严格遵守证监会、交易所及《公司章
程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥了专门委员会的作用，对会计师事务所……
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