公告日期：2026-04-25

济南圣泉集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

葛锐

本人作为济南圣泉集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2025 年度严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事制度》的要求,认真、忠实、勤勉地履行工作职责,客观、独立和公正地参与公司决策,充分发挥了独立董事的作用,维护了全体股东和公司的利益,促进公司的规范运作。2025 年度
本人任职期间为 2025 年 3 月 13 日至 2025 年 12 月 31 日，现将履行
职责的情况述职如下：

一、本人基本情况

（一）工作履历

本人葛锐，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，博士研
究生学历，山东财经大学会计学院教授。2005 年 7 月至 2012 年 1 月,
就职于山东经济学院,历任会计学院讲师、研究生部培养管理科副科长、资产评估系主任。2012 年 1 月至今，任山东财经大学会计学院副教授、教授。

（二）独立性情况

作为公司第十届董事会独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》所规定的独立性要求；本人与公司及其主要股东、实际控
客观判断的关系；本人没有从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；不存在任何影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年任期内，公司共召开了 9 次董事会会议，4 次股东会，本
人均出席全部会议。任期内，本人均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审议议案时独立发表意见，依法表决。本人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人认为公司 2025 年度各次董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法、有效。
（二）出席董事会专门委员会情况

任期内，本人作为审计委员会召集人以及提名委员会委员，按照公司《董事会审计委员会工作细则》及《董事会提名委员会工作细则》等规章制度的要求组织开展委员会工作，出席了公司召开的 5 次董事会审计委员会会议，会前认真审阅议案资料，深入了解议案相关情况，并与管理层进行沟通交流，在表决过程中全部投了赞成票，没有投反对或弃权票的情况，并从独立性的角度发表意见。

（三）在独立董事专门会议的履职情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，本人依据《独立董事制度》开展工作。2025 年度，公司召开独立董事专门会议 2 次，就公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案进行审议，本人认为，相关的会议议案未损害全体股东特别是中小股东的利益，本人对议案未提出异议。
（四）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

任期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，通过审计前沟通、审阅关键审计事项等，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（五）现场考察、公司配合独立董事工作的情况

任期内，本人多次到公司实地考察，对公司的生产经营状况、募投项目建设情况、管理和内部控制等制度的建设及执行等情况进行现场了解，并与公司非独立董事、董事会秘书、财务总监保持联系。同时，本人通过现场参加公司经营会议，听取公司管理层汇报，了解管理层对行业发展、市场经济环境、公司战略等方面的汇报。

在履行职责过程中，公司管理层给予了积极有效的配合与支持，在召开董事会及相关会议前，公司及时传递会议材料，并在事前就相关事项进行充分沟通，为独立董事履行职责提供了良好条件。

（六）行使独立董事职权的情况

任期内，本人任职公司独立董事期间，不存在行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

任期内，公司及相关方均未发生应当披露的关联交易。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

任期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

任期内，公司未发生被收购的情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

任期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。