公告日期：2026-04-25

济南圣泉集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

李军

本人作为济南圣泉集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2025 年度严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事制度》的要求,认真、忠实、勤勉地履行工作职责,客观、独立和公正的参与公司决策,充分发挥了独立董事的作用,维护了全体股东和公司的利益,促进公司的规范运作。2025 年度
本人任职期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 12 日，现将履行职
责的情况述职如下：

一、本人基本情况

（一）工作履历

本人李军，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，硕士研
究生学历，济南儒商文化研究会会长。1984 年 7 月至 1986 年 5 月，
任山东大学数学系教师；1986 年 5 月至 1991 年 10 月，任山东大学
管理科学系教师（期间 1986 年 9 月至 1989 年 11 月，就读山东大学
数学系运筹学专业在职研究生）；1991 年 10 月至 1996 年 10 月，任
山东大学管理科学系、山东大学工商管理学院讲师（期间 1993 年 6
月至 1994 年 10 月，任山东大学管理科学系副主任，1994 年 10 月至
1996 年 10 月，任山东大学工商管理学院经济信息管理系副主任、主
任）；1996 年 10 月至 2002 年 10 月，任山东大学工商管理学院、山

东大学管理学院副教授（期间 1998 年 10 月至 2002 年 10 月，任山东
大学工商管理学院、管理学院副院长兼公共管理系、会计系主任）；
2002 年 10 月至今，任山东大学管理学院教授（期间 2002 年 10 月至
2004 年 1 月山东大学管管理学院副院长兼会计系主任，山东大学 MBA
教育中心副主任）；2019 年 2 月至 2025 年 3 月，任圣泉集团独立董
事。

（二）独立性情况

作为公司第九届董事会独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》所规定的独立性要求；本人与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；不存在任何影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年任期内，公司共召开了 1 次董事会会议，本人出席了该
董事会会议。任期内，本人均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审议议案时独立发表意见，依法表决。本人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人认为公司2025 年度董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法、有效。

（二）出席董事会专门委员会情况

任期内，本人作为薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员以及战略委员会委员，按照《董事会提名委员会委员工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》等规章制度的要求组织开展委员会工作，2025 年，出席了公司召开的 2 次提名审计委员会会议，会前认真审阅议案资料，深入了解议案相关情况，并与管理层进行沟通交流，在表决过程中全部投了赞成票，没有投反对或弃权票的情况，并从独立性的角度发表意见。

（三）在独立董事专门会议的履职情况

任期内，未召开独立董事专门会议。

（四）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

任期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，通过审计前沟通、审阅关键审计事项等，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（五）现场考察、公司配合独立董事工作的情况

任期内，本人多次到公司实地考察，对公司的生产经营状况、募投项目建设情况、管理和内部控制等制度的建设及执行等情况进行现场了解，并与公司非独立董事、董事会秘书、财务总监保持联系。同
时，本人通过现场参加公司经营会议，听取公司管理层汇报，了解管理层对行业发展、市场经济环境、公司战略等方面的汇报。

在履行职责过程中，公司管理层给予了积极有效的配合与支持，在召开董事会及相关会议前，公司及时传递会议材料，并在事前就相关事项进行充分沟通，为独立董事履行职责提供了良好条件。

（六）行使独立董事职权的情况

任期内，本人任职公司独立董事期间，不存在行使《上市……
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