公告日期：2026-05-20

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2026-022
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日

(二) 股东会召开的地点：上海市静安区江场路 1228 弄 6A 栋 5 楼 9 号会
议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 116

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 177,482,600

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%） 73.0330

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议由公司董事长徐士龙先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海港湾基础建设（集
规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事8人，列席8人，其中，职工代表董事刘瑜先生、董事Marcello Wisal Djunaidy 先生以通讯方式列席本次会议。

2、 董事会秘书王懿倩女士列席本次会议。

3、 总经理徐望先生、财务总监金忻女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 177,447,300 99.9801 29,800 0.0167 5,500 0.0032

2、 议案名称：《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 177,447,100 99.9799 28,800 0.0162 6,700 0.0039

3、 议案名称：《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 177,449,400 99.9812 27,800 0.0156 5,400 0.0032

4、 议案名称：《关于确认董事 2025 年度薪酬并拟定 2026 年度薪酬方案的
议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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