公告日期：2025-04-30

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

2024 年度（以下简称“报告期”），根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《工作细则》”）等有关规定，上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会，本着勤勉尽责的原则，切实有效地监督了公司的财务审计，指导了公司内控审计工作，促进了公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，对公司经营管理的规范性、有效性起到了积极的推动作用，切实维护公司和全体股东的权益，现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司现任第三届董事会审计委员会由李仁青先生（独立董事）、陈振楼先生（独立董事）和徐士龙先生（非独立董事）组成。审计委员会成员具有专业的会计、岩土工程、管理经验，其中主任委员由具有资深会计专业背景的独立董事李仁青先生担任。

二、2024 年审计委员会会议召开情况

2024 年公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自参加会议，
对公司定期报告、续聘会计师事务所、募集资金存放与使用、财务总监聘任、关联交易等事项进行了审议和关注，为董事会的决策提供了专业意见，会议的召集、召开程序符合《上市公司治理准则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定。具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

第三届董事会审 审议并通过：

计委员会第三次 2024/3/11

会议 1、《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

审议并通过：

1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》；

2、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

3、《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告
的议案》；

4、《关于2023年度内部控制评价报告的议案》；

第三届董事会审 5、《关于2023年年度利润分配预案的议案》；

计委员会第四次 2024/4/25 6、《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项
会议 报告的议案》；

7、《关于预计2024年度为合并范围内子公司提供担保额
度的议案》；

8、《董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监
督职责情况的报告》；

9、《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》；
10、《关于续聘2024年度审计机构的议案》；

11、《关于公司2024年第一季度报告的议案》。

审议并通过：

第三届董事会审 1、《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》；

计委员会第五次 2024/8/29

会议 2、《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》。

审议并通过：

第三届董事会审 1、《关于聘任公司财务总监的议案》；

计委员会第六次 2024/10/29 2、《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

会议

3、《关于在2024年度担保预计额度内增加被担保对象的
议案》。

审议……
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