公告日期：2026-01-24

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2026-005
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

关于回购 2023 年员工持股计划第三期未解锁股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上海港湾”）
于 2026 年 1 月 23 日召开第三届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于回
购 2023 年员工持股计划第三期未解锁股份的议案》，现将有关事项具体公告如下：

一、本期员工持股计划基本情况

1、为充分调动公司员工对公司的责任意识和主人翁意识，吸引和保留公司优秀管理人才和核心骨干，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，
促进公司长期、持续、健康发展，公司于 2023 年 3 月 21 日召开了第二届董事会
第十九次临时会议、第二届监事会第十六次临时会议，于 2023 年 4 月 13 日召开
2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了 2023 年员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）相关议案。

2、2023 年 5 月 11 日，公司召开本期员工持股计划第一次持有人会议，会
议通过了《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》及《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，设立本期员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），负责本期员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。

3、2023 年 6 月 30 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司出具的《过户登记确认书》，公司“上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
户的方式过户至“上海港湾基础建设（集团）股份有限公司－2023 年员工持股计划”证券账户，过户价格为 15.73 元/股。

注：公司于 2023 年 8 月 17 日完成 2022 年年度权益分派实施工作。本次分
派以 2022 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股。本次转增后，
公司总股本由 175,543,467 股增加至 245,760,841 股，对应 2023 年员工持股计划
持有标的股票数量由 2,192,000 股变更为 3,068,800 股。

4、2024 年 7 月 5 日，公司召开了第三届董事会第五次临时会议，审议通过
了《关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

5、2025 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于
2023 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的议案》。

6、2025 年 8 月 27 日，公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过了《关
于回购 2023 年员工持股计划第二期未解锁股份的议案》。鉴于公司 2024 年归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润（剔除股份支付费用的影响）未达到第二个解锁期的解锁条件，为维护持有人和全体中小股东利益，董事会决定由公司以自有资金回购持有人第二期未解锁的持股计划股份，退回本期员工持股计划持有人出资金额，公司回购未解锁股份对应股份数量为 920,640 股，回购价格为10.8449 元/股。

注：公司分别于 2023 年 8 月 17 日、2024 年 6 月 28 日、2025 年 7 月 17 日
完成 2022、2023、2024 年度权益分派实施工作，上述三次权益分派均以对应年度股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户所持股份）为基数，向全体股东派发现金红利，具体方案为：2022 年度每 10 股派发现金红利 0.8938
元（含税），2023 年度每 10 股派发现金红利 2.13 元（含税），2024 年度每 10
股派发现金红利 1.14 元（含税）。综上，2023 年员工持股计划第二期未解锁股份的回购价格调整为 10.8449 元/股。

7、2026 年 1 月 23 日，公司第三届董事会第十七次临时会议审议通过了《关
于回购 2023 年员工持股计划第三期未解锁股份的议案》，因公司 2025 年年度业
有人和全体中小股东利益，董事会决定由公司以自有资金回购持有人第三期未解锁的持股计划股份，退回员工持股计划持有人出资金额。

以上各阶段公司均已按要求履行披露义务，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.ss……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。