公告日期：2026-04-24

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2026-008
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上海港湾”）
第三届董事会第十八次会议通知已于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件形式发出，会
议于 2026 年 4 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席
董事 8 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议并通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为，公司编制的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》符合《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况及财务状况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海港湾 2025 年年度报告》和《上海港湾 2025 年年度报告摘要》。

(二) 审议并通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海港湾 2025 年度董事会工作报告》。

(三) 审议并通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海港湾 2025 年度独立董事述职报告》。

(四) 审议并通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(五) 审议并通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的
议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海港湾董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

(六) 审议并通过《董事会关于对 2025 年度独立董事独立性情况评估的议
案》

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，经核查独立董事任职经历及相关自查文件，董事会认为，公司独立董事 2025 年度始终保持独立性，履职符合相关法律法规要求，为公司决策提供了独立、公正的专业意见。

独立董事李仁青先生、祝鹏程先生、蒋明镜先生对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海港湾董事会关于对 2025 年度独立董事独立性情况评估的专项意见》。

(七) 审议并通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度内部控制有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海港湾 2025 年度内部控制评价报告》及《2025 年度内部控制审计报告》。
(八) 审议并通过《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》

根据《公司章程》相关规定，考虑了公司当前的经营状况及财务状况，为积极回馈股东，同时兼顾公司未来业务发展需要，分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.81 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 243,016,809 股，以此为基数进行测算,合计拟派发现金红利 19,684,361.53元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.00%。如在实施权益分派的股权登记日前公司可……
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