公告日期：2026-04-24

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

李仁青

作为上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上海港湾”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》相关要求，2025 年度始终坚持客观、公正、独立的履职原则，诚信勤勉、审慎尽责、独立判断，认真出席公司董事会及各专门委员会会议，对各项议案进行审慎审议与充分讨论，积极参与公司治理及重大事项决策，持续推动公司规范运作与内控完善，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人李仁青，男，1967 年出生，中国国籍，本科学历，中共党员，拥有中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、国际注册内部审计师资格。曾任上海佳华会计师事务所有限公司项目经理，上海均富潘陈张佳华会计师事务所有限公司经理，上海新嘉华会计师事务所有限公司高级经理等职务；现任上海新嘉华会计师事务所有限公司高级合伙人、安科瑞电气股份有限公司独立董事。报告期内，本人担任公司第三届董事会独立董事，同时为公司第三届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。

（二） 独立性情况说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一） 出席会议情况

1. 出席董事会及股东大会情况

报告期内，本人勤勉尽责、审慎履职，出席了公司本年度召开的 2 次股东大
会及全部董事会会议。在全面了解相关议案内容的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。除按规定需回避表决的事项外，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，未提出异议，亦未出现弃权、反对及无法发表意见的情形。2025 年，本人出席董事会、股东大会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会

情况

独立董事 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东大会

加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 的次数

次数 次数 加次数 次数 加会议

李仁青 7 7 3 0 0 否 2

2. 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人围绕公司定期报告、审计工作、内部控制规范运行、募集资金使用、关联交易、董事候选人提名、薪酬考核、股权激励及员工持股计划等事项开展审慎研究与专业分析，为公司重大事项决策提供专业意见与建议，助力公司持续提升规范治理水平。本人对董事会专门委员会及独立董事专门会议的各项议案均投赞成票，认为相关议案不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形，未提出异议，亦未出现弃权、反对及无法发表意见的情况。报告期内，本人参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况如下：

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员 独立董事专门会议
独立董事 会

应参加 亲自出 应参加 亲自出 应参加 亲自出 应参加 亲自出
次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数

李仁青 5 5 1 1 1 1 1 1

（二） 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及年审会计师事务所保持常态化、专业化沟通，定期听取内部审计工作汇报，对公司内部控制体系运行、风险防控及合规管理等事项提出专业意见与改进建议。重点关注 2025 年度财务报告审计进展、审计计划执行、关键审计事项判断及审计机构履职评价等工作，主动与公司财务负责人、年……
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