公告日期：2026-04-24

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年度（以下简称“报告期”），上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格遵照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》相关规定，恪尽职守、认真履职。报告期内，审计委员会有效监督公司外部审计工作，全面指导内部审计事务，持续推动公司内部控制体系健全与完善，保障财务报告真实、准确、完整，促进公司经营管理规范、高效运行，切实维护公司及全体股东合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，独立董事陈振楼先生因连续任职期限届满六年卸任。公司已按规定履行增补独立董事程序，并经 2024 年年度股东大会审议通过。同日，公司召开第三届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》。调整后，公司董事会审计委员会成员为：李仁青先生（独立董事）、祝鹏程先生（独立董事）、徐士龙先生（非独立董事），其中主任委员由具备资深会计专业背景的独立董事李仁青先生担任。

公司董事会审计委员会全体成员均具备履行职责所需的专业知识与履职经验，任职资格符合上海证券交易所的相关规定。

二、2025 年审计委员会会议召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自参加会
议。会议对公司定期报告、续聘会计师事务所、募集资金存放与使用、关联交易等事项进行了认真审议，为董事会决策提供了专业意见。会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司治理准则》等有关规定。具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

第三届董事会审计 审议并通过：

委员会第八次会议 2025/2/13 1、《关于在2024年度担保预计额度内增加被担保对象的议案》。

审议并通过：

1、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；

2、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；

3、《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；

4、《关于2024年度内部控制评价报告的议案》；

5、《关于2024年年度利润分配预案的议案》；

第三届董事会审 6、《关于2024年度计提减值准备及核销资产的议案》；

计委员会第九次 2025/4/28

会议 7、《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
8、《关于公司与子公司、子公司之间2025年预计担保额度的议案》；
9、《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况
的报告》；

10、《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》；

11、《关于续聘2025年度审计机构的议案》；

12、《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

审议并通过：

第三届董事会审 1、《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》；

计委员会第十次 2025/8/27

会议 2、《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》。

第三届董事会审 审议并通过：

计委员会第十一……
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