公告日期：2026-04-24

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

陈振楼（已离任）

作为上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上海港湾”）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》相关要求，2025 年任职期间始终坚持客观、公正、独立的履职原则，诚信勤勉、审慎尽责、独立判断，认真出席公司董事会及各专门委员会会议，对各项议案进行审慎审议与充分讨论，积极参与公司治理及重大事项决策，推动公司规范运作，切实维护公司和全体股东合法利益，充分发挥独立董事作用。现将本人 2025 年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人陈振楼，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院博士研究生学历。曾任华东师范大学资源与环境科学学院副教授、教授、博士生导师、副院长，华东师范大学学科建设与发展办公室主任，华东师范大学发展规划部部长；现任华东师范大学地理科学学院教授、博士生导师。2019 年 5 月至
2025 年 5 月担任公司独立董事，因连续任职已满六年，自 2025 年 5 月 30 日起
不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。

（二） 独立性情况说明

任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一） 出席会议情况

1. 出席董事会及股东大会情况

任期内，本人勤勉尽责、认真履职，出席公司召开的 1 次股东大会及 3 次董
事会会议，在全面了解相关议案内容的基础上，独立、审慎行使表决权。除需依法回避表决的议案外，本人对董事会审议的各项议案及相关事项均投赞成票，无
提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。2025 年，本人出席董事会、股东大会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会

情况

独立董事 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东大会

加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 的次数

次数 次数 加次数 次数 加会议

陈振楼 3 3 1 0 0 否 1

2. 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

任期内，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会及提名委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员。任职期间，本人围绕定期报告、审计工作、内控运行、募集资金使用、董事候选人提名等重要事项审慎研究，为公司治理与决策提供专业意见。本人对专门委员会各项议案均投赞成票，相关议案未损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益，无异议、弃权、反对及无法发表意见的情形。2025 年，本人参与情况如下：

独立董 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会

事 应参加 亲自出 应参加 亲自出 应参加次 亲自出 应参加 亲自出
次数 席次数 次数 席次数 数 席次数 次数 席次数

陈振楼 2 2 1 1 1 1 2 2

（二） 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及外部会计师事务所保持充分沟通，听取审计工作汇报，就内控建设、风险合规等方面提出专业意见。重点关注 2024年度审计执行、审计机构评价及续聘事项，督促会计师按时高质量完成年度审计工作。

（三） 维护投资者合法权益方面的情况

报告期内，本人在任职期间严格依规履行独立董事职责，审慎审议议案、独立公正发表意见，不受关联方影响，切实维护全体股东特别是中小股东合法权益。本人持续学习监管规则，不断提升履职能力，通过参会、业绩交流等方式听取中
小股东诉求，督促公司规范运作。截至 2025 年 5 月 30 日，本人因独立董事任职
年限届满离任。任职期间勤……
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