公告日期：2026-04-24

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

祝鹏程

作为上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上海
港湾”）的独立董事，本人于 2025 年 5 月 30 日当选履职。任职期间，本人严格
按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》相关要求，始终坚持客观、公正、独立的履职原则，诚信勤勉、审慎尽责、独立判断，认真出席公司董事会及各专门委员会会议，对各项议案进行审慎审议与充分讨论，积极参与公司治理及重大事项决策，持续推动公司规范运作与内控完善，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人祝鹏程，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学硕士。曾任宝洁区域经理，1 号店首席商品官，U 掌柜首席执行官，111 集团首席运营官，凯辉基金中国区运营合伙人；现任百睿德信息科技（上海）有限公司创始人。报告期内，本人担任公司第三届董事会独立董事，同时担任第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员。

（二） 独立性情况说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一） 出席会议情况

1. 出席董事会及股东大会情况

报告期内，本人自当选独立董事之日起，勤勉尽责、审慎履职，出席了任职
期间公司召开的全部股东大会及董事会会议（本年度公司共召开 2 次股东大会）。在全面了解相关议案内容的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，未提出异议，亦未出现弃权、反对及无法发表意见的情形。2025 年，本人出席董事会、股东大会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会

情况

独立董事 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东大会

加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 的次数

次数 次数 加次数 次数 加会议

祝鹏程 4 4 3 0 0 否 2

2. 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人围绕公司定期报告、审计工作、内部控制规范运行、募集资金使用、关联交易、员工持股计划等事项开展审慎研究与专业分析，为公司重大事项决策提供专业意见与建议，助力公司持续提升规范治理水平。本人对董事会专门委员会及独立董事专门会议的各项议案均投赞成票，认为相关议案不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形，未提出异议，亦未出现弃权、反对及无法发表意见的情况。报告期内，本人参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况如下：

独立董事 审计委员会 独立董事专门会议

应参加次数 亲自出席次数 应参加次数 亲自出席次数

祝鹏程 3 3 1 1

（二） 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人自任职以来，与公司内部审计部门及年审会计师事务所保持及时、有效的沟通。重点就 2025 年度财务报告审计计划的制定等事项与公司财务负责人、年审注册会计师进行交流，对公司内部控制、风险合规管理等方面予以关注，并提出相关意见建议，切实履行独立董事监督职责，维护公司及全体股东合法权益。

（三） 维护投资者合法权益方面的情况

报告期内，本人主动获取履职所需资料，详细审阅各项会议文件，独立、客观、审慎行使表决权，积极参与议题讨论，不受公司控股股东及其他关联方影响，切实维护投资者特别是中小股东合法权益。本人持续学习监管部门最新法律法规……
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