公告日期：2026-05-25

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2026-012
北京菜市口百货股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：北京市西城区广安门内大街 306 号北京菜市口百货
股份有限公司五层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 255

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 576,832,016

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 74.1641

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长谢华萍主持。本次股东会所采用的表决方

式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和《北京菜市口百货股份有限公司
章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、董事会秘书列席本次股东会；

3、公司部分高管及北京市嘉源律师事务所律师列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 576,617,316 99.9627 202,700 0.0351 12,000 0.0022

2、 议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 576,543,816 99.9500 250,300 0.0433 37,900 0.0067

3、 议案名称：关于公司《2025 年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 576,577,316 99.9558 247,000 0.0428 7,700 0.0014

4、 议案名称：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 576,548,716 99.9508 248,900 0.0431 34,400 0.0061

5、 议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 576,536,416 99.9487 250,900 0.0434 44,700 0.0079

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案 ……
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