公告日期：2025-08-27

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2025-031

北京菜市口百货股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区广安门内大街 306 号北京菜市口百
货股份有限公司五层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 307

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 446,295,640

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 57.3808

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢华萍主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京菜市口百货股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；
4、公司部分高管及北京市嘉源律师事务所律师列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 446,018,440 99.9378 94,500 0.0211 182,700 0.0411

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于续聘公司 2025 81,685,275 99.6617 94,500 0.1152 182,700 0.2231
年度财务报告及内部

控制审计机构的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所

持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：易建胜、吴桐

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表

决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则和《北

京菜市口百货股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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