公告日期：2025-10-31

苏州华兴源创科技股份有限公司

董事会议事规则

第一条 宗旨

为了进一步规范苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职
责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州华兴源创科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。
第二条 董事会的组成

董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人；非独立董
事中，包含职工代表董事 1 人。非职工代表董事由股东会选举产生，
并对股东会负责。由公司职工代表担任的董事候选人通过职工代表
大会、职工大会等民主选举方式选举产生后，直接进入董事会。公
司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董
事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

第三条 董事会办公室

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。

第四条 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专
门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的
召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规
范专门委员会的运作。

各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承
担。

第五条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
董事会对属于公司董事会的决策权限的事项具有审查和决策权。除
法定由董事会行使的职权外，对董事会决策权限范围内的其他事项，
董事会可通过董事会决议的形式授权公司董事长、总经理等行使。
除法律、法规及规范性文件、《公司章程》、中国证券监督管理委员
会或上海证券交易所另有规定外，低于公司董事会的决策权限的事
项，由公司高级管理人员根据公司内部规章制度审议；超过公司董
事会权限的，须提交公司股东会审议。

第六条 定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以
前书面通知全体董事。

第七条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求
各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员
的意见。

第八条 临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

(一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；

(二) 三分之一以上董事联名提议时；

(三) 审计委员会提议时；

(四) 过半数独立董事提议时；

(五) 证券监管部门要求召开时；

(六) 法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他情形。
第九条 临时会议的提议程序

按照前条规定提议召开董事会临时会议的（董事长认为必要时除外），
应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）
的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

(一) 提议人的姓名或者名称；

(二) 提议理由或者提议所基于的客观事由；

(三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(四) 明确和具体的提案；

(五) 提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，
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