公告日期：2026-04-10

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2026-026
转债代码：118030 转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第三次会议于
2026 年4 月9 日上午 9 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026
年 3 月 30 日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人。

本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2025 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-017）。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年各季度利润分配方案的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《独立董事 2025 年度述职报告》。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-018）。
（九）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2025年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十一）审议通过《关于聘请公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-019）。

（十二）审议通过《关于批准对外报出公司 2025 年度审计报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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