公告日期：2026-04-10

烟台睿创微纳技术股份有限公司

独立董事2025年度述职报告（张力上）

本人作为烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，报告期内，能严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关要求，独立、勤勉履职，主动关注、了解公司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会和专门委员会相关议案，致力于促进公司规范运作与治理水平提升，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张力上，男，1958 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西
南财经大学，硕士学历。西南财经大学会计学专业教授，曾任会计学院会计系主任、会计学院教授委员会主席。2021 年获得首届全国教材建设奖．全国优秀教材(高等教育部类)二等奖:2010 年获四川省人民政府颁发四川省优秀教学成果二等奖；2012 年至 2015 年被四川省委统战部聘为四川同心专家服务团专家。主编参编专业著作有 20 多部；在“财经科学”等知名专业期刊发表论文 20 多篇。2022 年 10 月至今，任睿创微纳独立董事。
（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在公司董事会审计委员会担任召集人，在董事会提名委员会、薪酬与
考核委员会担任委员。
（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事2025年度履职概况
（一）出席董事会、股东会会议情况

报告期内，公司共召开11次董事会、4次股东会。本人作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东会，认真履行独立董事职责，在此基础上进行独立、客观、审慎的判断并作出表决、发表意见，对董事会审议的各项正式议案均投了同意票，同时对需要独立董事发表意见的重要事项均发表了明确同意的独立意见。本人认为，报告期内公司重大经营决策事项均履行了必要的审议程序，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，会议表决结果和所作出的决议均合法有效。本人出席董事会、股东会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

独立董事

姓名 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席

董事会次数 次数 次数 次数 出席股东会次数

张力上 11 11 0 0 4

（二）参加董事会专门委员会会议工作情况

报告期内，本人积极履行审计委员会召集人、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职责，参加审计委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议3次，提名委员会3次，独董专门会议2次，无缺席的情况发生。在审议相关重大事项时发挥了重要作用，为董事会决策提供了公正、独立的专业意见。本人认为，公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的召集、召开符合法定程序，相关事项的决策履行了必要的审议程序，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内审部进行沟通合作，听取了内审部工作计划和内部审计事项汇报，与内审部人员就内部审计事项进行了讨论，并提出了许多个人看法和建议，确定内审年度重点事项。同天职国际会计师所(特殊普通合伙)(以下简称：“天职国际会计师事务所”)进行良好沟通，了解审计师需求和意见，特别是在年审期间，按照监管规定，同审计师进行事前、事中、结束三个时点沟通。就审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行交流，对审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题等进行了必要
讨论，听取审计师意见，督促天职国际会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告。
（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过出席公司股东会的方式积极了解中小股东的关注点、诉求和意见，参与解答他们关注的公司生产经营状况、业绩情况、公司治理、投资者回报等方面的问题。除此以外，在日常履职过程中，关注社会媒体、公司公众号、证券公司网站、股吧、交易所 e 互动平台等媒体上发布信息，了解中小投资者对公司关注焦点，及时反馈公司管理层，比如公司已回购的股份处理问题，……
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