公告日期：2026-04-10

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司章程等相关规定，现就公司董事会审计委员会 2025 年度工作情况报告如下：

一、 董事会审计委员会 2025 年基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会共计 3 名委员，由独立董事张力上、余洪斌、梅亮组
成。其中，具有专业会计资格的独立董事张力上担任召集人，符合监管要求及《公司章程》等的相关规定。

二、董事会审计委员会 2025 年会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员出席了会议。具体情况如下：
1、2025 年 4 月 8 日，召开第一次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

（2）《关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

（3）《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

（4）《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

（5）《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

（6）《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

（7）《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》

（8）《审计委员会对天职国际会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》

（9）《关于为控股子公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》

（10）《关于公司追溯确认关联交易、2024 年度日常关联交易实施情况与 2025 年度日常
关联交易预计的议案》

（11）《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

2、2025 年 4 月 21 日，召开第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年一季度报告的
议案》。

3、2025 年 8 月 25 日，召开第三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及
其摘要的议案》。

4、2025 年 10 月 23 日，召开第四次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于公司 2025 年三季度报告的议案》

（2）《关于全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的议案》

（3）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

5、2025 年 12 月 16 日，召开第五次会议，审议通过了《关于公司财务总监候选人资格
审查的议案》。

三、2025 年度董事会审计委员会主要工作情况

2025 年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，严格执行《公司法》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行委员会职责。具体情况如下：

（一） 指导、监督和评估公司内部审计部门的工作

根据相关法律法规的要求，结合公司实际情况，审计委员会认真审阅内部审计部门的工作计划和报告，跟进内部审计工作进度，检查审计工作质量。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题。

（二）监督和评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会严格评估外部审计机构工作，监督外部审计机构的独立性、工作程序、质量和结果。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作，出具的审计报告能够公允地反映公司的实际情况。

2025 年，审计委员会向董事会提出继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为
2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（三）审核公司的财务信息及其披露

审计委员会认真审议了经天职国际会计事务所（特殊普通合伙）审计后的公司财务报告及相关信息，同意会计事务所的审计结果，并建议提交公司董事会审议并公告。

（四）评估公司内部控制情况

公司严格执行各项规定，遵循上市公司治理准则，严格规范三会一层的合法、合规运作，严格规范财务报告的内部控制，切实保障了公司和全体股东的合法权益。

（五） 协调公司内部相关部门与外部审计机构的沟通和工作

2025 年，审计委员会积极协调公司内部审计部门与外部审计机构天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关工作的效率。

四、总体评价

2025 年，审计委员会按照公司章程和《审计委员会工作细则》等……
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