公告日期：2026-05-22

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2026-033
转债代码：118030 转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 21 日

（二） 股东会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街 6 号公司 A1 楼三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 514

普通股股东人数 514

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 232,424,815

普通股股东所持有表决权数量 232,424,815

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

50.8062
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.8062
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书黄艳女士出席会议；公司部分高管出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 231,866,323 99.7597 557,583 0.2398 909 0.0005

2、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 232,364,280 99.9739 59,626 0.0256 909 0.0005

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会决定 2026 年各季度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 212,866,474 91.5850 18,476,309 7.9493 1,082,032 0.4657

4、 议案名称：关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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