公告日期：2026-06-24

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2026-041
转债代码：118030 转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 23 日

（二） 股东会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街 6 号公司 A1 楼三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 540

普通股股东人数 540

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 230,451,809

普通股股东所持有表决权数量 230,451,809

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

49.9150
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.9150
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书黄艳女士出席会议；公司部分高管出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 222,311,132 96.4675 8,059,774 3.4980 3,403 0.0016

2、 议案名称：关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 224,555,378 97.4414 5,815,528 2.5240 3,403 0.0016

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 223,016,650 96.7737 7,355,259 3.1922 2,400 0.0012

4、 议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%）……
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