公告日期：2025-10-28

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-077
转债代码：118030 转债简称：睿创转债

烟台睿创微纳技术股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“睿创微纳”或“公司”） 第三届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，目前公司已开展董事会的换 届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过
了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》， 上述事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。经董事会提名委员会 对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名马宏先生、 赵芳彦先生、王宏臣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名 张力上先生、余洪斌先生、梅亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 其中张力上先生为会计专业人士。独立董事候选人张力上先生、余洪斌先生、 梅亮先生均已取得上海证券交易所独立董事资格证书或已完成独立董事履职 平台的学习，并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。此外，公司
职工代表大会将另行选举 1 名职工代表董事，与上述 3 名非独立董事及 3 名
独立董事共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事会董事将自 2025 年第
三次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。上述董事候选人简历附后。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，截至本公告披露日，上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司将召开 2025 年第三次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事（不含职工董事）、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董 事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司 董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不 存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立 董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上 市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职 资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在公司 2025 年第三次临时股东会审议通
过上述换届事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相 关规定履行职责。

公司第三届董事会在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发 展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示 衷心感谢！

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 28 日
附件：
一、第四届董事会非独立董事候选人简历

（1）马宏

马宏，男，1971 年 5 月出生，毕业于华中科技大学电子科学与技术专业，
博士学历。2010 年 3 月至 2025 年 2 月，任睿创微纳总经理，2015 年 4 月至今，
任睿创微纳董事长。

截至目前，马宏直接持有公司股份 70,600,000 股，通过烟台深源投资中心（有限合伙）、烟台赫几投资中心（有限合伙）间接持股合计 892,987 股，其与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁……
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