公告日期：2026-04-25

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2026-017
转债代码：118062 转债简称：天准转债

苏州天准科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次
会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议
的通知于 2026 年 4 月 14 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参
加董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。

公司独立董事向董事会提交了《公司 2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州天准科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况的具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州天准科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

3、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州天准科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《苏州天准科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于<2025 年年度利润分配预案>的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。
截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 194,320,500.00 股，回购专用证券账户中
股份总数为 1,213,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 96,553,750.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 126.83%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州天准科技股份有限公司 2025 年年度利润分配方案的公告》（2026-019）。
该议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州天准科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）……
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