公告日期：2026-04-25

苏州天准科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》，并按照苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天准科技”）《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定和要求，公司董事会审计委员会在2025年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员会的工作职责，现对2025年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事罗来千先生、独立董事楼佩煌先生和职工代表董事陈建涛先生三名成员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的2/3，主任委员由具备会计专业资格的罗来千先生担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了八次会议，历次会议均由全体委员出席，具体情况如下：
序

召开时间 届次 主要审议内容

号

第四届董事会审计委 审议通过关于前次募集资金使用情况报
1 2025.2.10

员会第五次会议 告的议案。

审议通过关于《2024年度董事会审计委
员会履职报告》的议案、关于《2024年
年度报告及摘要》的议案、关于《2024
年年度利润分配预案》的议案、关于

《2024年度内部控制评价报告》的议

2025.4.1 第四届董事会审计委 案、关于《2024年度募集资金存放与使
2

员会第六次会议 用情况专项报告》的议案、关于《审计
委员会对会计师事务所2024年度履行监
督职责情况报告》的议案、关于《2024
年度会计师事务所履职情况评估报告》
的议案、关于向银行申请2025年度综合
授信额度的议案、关于2024年度计提资

产减值准备的议案、关于公司2025年度
日常关联交易预计的议案。

第四届董事会审计委 审议通过关于《苏州天准科技股份有限
3 2025.4.21

员会第七次会议 公司2025年第一季度报告》的议案。

第四届董事会审计委 审议通过关于收购参股公司股权暨关联
4 2025.6.6

员会第八次会议 交易的议案。

第四届董事会审计委 审议通过关于《公司2025年半年度报告
5 2025.8.8

员会第九次会议 及其摘要》的议案。

第四届董事会审计委 审议通过关于《苏州天准科技股份有限
6 2025.10.28

员会第十次会议 公司2025年第三季度报告》的议案。

第四届董事会审计委 审议通过关于公司续聘会计师事务所的
7 2025.11.3

员会第十一次会议 ……
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