公告日期：2025-05-30

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2025-022
北京市博汇科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区铃兰路 8 号院 1 号楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 23

普通股股东人数 23

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,668,476

普通股股东所持有表决权数量 34,668,476

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 43.9703

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.9703

注：截至股权登记日公司总股本为 80,088,000 股，其中公司回购账户的股份数量为
1,242,700 股，该等回购账户的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 78,845,300 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，由公司董事郭忠武先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书陈贺先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 34,652,748 99.9546 15,728 0.0454 0 0.0000

2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 34,652,748 99.9546 15,728 0.0454 0 0.0000

3、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 34,652,748 99.9546 15,728 0.0454 0 0.0000

4、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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