公告日期：2026-04-17

北京市博汇科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》并按照《北京市博汇科技股份有限公司章程》和《北京市博汇科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，在 2025 年度内认真履行职责。现将本年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年度，公司第四届董事会审计委员会由独立董事王冬梅女士、独立董事林峰先生和董事孙鹏程先生三名成员组成，主任委员由具有会计专业资格的王冬梅女士担任，符合相关法律法规的规定。审计委员会成员均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。

二、审计委员会召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议：

会议内容 召开日期 重要意见和建议

第四届董事会审计委员会 审议通过如下议案：

2025 年第一次会议 2025/01/24 1.《关于公司 2024 年度主要财务数据和指标情况的议
案》

审议通过如下议案：

第四届董事会审计委员会 1.《关于确认公司 2024 年度财务报表初稿（未经审计）
2025 年第二次会议 2025/02/27 的议案》

2.《关于公司2024年度内部审计工作报告及2025年度内
部审计工作计划的议案》

审议通过如下议案：

1.《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

2.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

3.《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

第四届董事会审计委员会 4.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

2025 年第三次会议 2025/04/16 5.《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

6.《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
的议案》

7.《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告>的议案》

8.《关于会计政策变更的议案》

第四届董事会审计委员会 2025/04/23 审议通过如下议案：

2025 年第四次会议 1.《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

第四届董事会审计委员会 2025/08/20 审议通过如下议案：

2025 年第五次会议 1.《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

第四届董事会审计委员会 审议通过如下议案：

2025 年第六次会议 2025/10/22 1.《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

2.《关于续聘会计师事务所的议案》

三、审计委员会主要工作及履职情况

1、监督及评估外部……
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