公告日期：2026-04-11

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2026-020
宁波容百新能源科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2026 年 4 月 9 日以现场结合通讯表决方式召开。公司于 2026 年 4 月 3
日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为：《公司 2025 年度总经理工作报告》符合 2025 年度公
司经营各项工作和公司整体运营情况，对 2025 年公司运营、发展的规划和部署符合公司生产经营实际需要。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会认为：2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过 《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》

经审议，董事会认为：《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》符合公司审计委员会实际运作情况，2025 年内，公司审计委员会充分发挥审查、监督作用，确保足够时间和精力完成工作职责，切实履行审计委员会的责任和义务，监督组织推进公司年度审计工作，促进内外部审计沟通；督促公司财务报告程序到位，财务报告信息真实、准确、完整披露；推进公司内部控制管理规范运作。审计委员会全体委员诚信勤勉、恪尽职守，发挥所长、积极履职，为董事会科学决策提供了保障。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波容百新能源科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
四、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为：《公司 2025 年年度报告及摘要》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波容百新能源科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》。

五、审议通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况及 2026 年度
“提质增效重回报”行动方案的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年“提质增效重回报”行动方案的执行情况符合以投资者为本的发展理念，多项举措有利于促进公司高质量发展。公司制定的 2026 年“提质增效重回报”行动方案有利于公司经营业绩的增长，有利于推动公司投资价值的提升。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

六、审议通过《关于 2025 年可持续发展报告的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年可持续发展报告》如实反映了公司 2025 年承担社会责任的情况，体现了公司履行社会责任的理念、战略和方式，有效提高了公司非财务信息的信息披露透明度。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海……
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