公告日期：2026-04-11

宁波容百新能源科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人是宁波容百新能源科技股份有限公司第三届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥专业优势和独立作用，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护公司和股东的合法利益，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人梅月欣，1964 年出生，毕业于杭州电子工业学院财务会计专业，经济学学士，北京大学 EMBA，高级会计师、注册会计师。曾任杭州电子工业学院讲师、瑞华会计师事务所合伙人，深圳市农产品集团股份有限公司、深圳市通产丽星股份有限公司、深圳中青宝互动网络股份有限公司、深圳市芭田生态工程股份有限公司、深圳市今天国际物流技术股份有限公司等多家上市公司的独立董事。
2024 年 5 月至今深圳亚士德科技股份有限公司独立董事，2024 年 8 月起任公司
独立董事，2025 年 9 月至今任深圳市深粮控股股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，本人勤勉尽责，出席了 5 次董事会、3 次股东会，不存在缺席和
委托出席董事会会议的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，我认真审议每个议案，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投了赞成票。在董事会会议上，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
1. 出席董事会会议情况

独立 应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 投票情况

董事 事会次数 （次） （次） （次） 反对（票） 弃权（票）

梅月欣 5 5 0 0 否 0

2. 出席股东会会议情况

独立 本年应参加股东会 亲自出席 委托出席（次） 缺席

董事 次数 （次） （次）

梅月欣 3 3 0 0

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内在任期间，作为审计委员会召集人、提名委员会和薪酬与考核委员会的委员，我按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。我一直积极参与董事会下属审计、提名、薪酬与考核三个专业委员会的工作。

出席会议情况如下：

专门委员会名称 本年应参加 亲自出席次数 委托出席次数 未出席次数
会议次数

审计委员会 4 4 0 0

提名委员会 0 -- -- --

薪酬与考核委员会 2 2 0 0

2025 年度本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，认真主持会议，积极与公司财务部、内部审计部门及年审会计师事务所沟通，在年报审计期间与会计师事务所就相关审计人员的独立性、审计计划、年报审计重点进行探讨和交流，关注审计过程中所发现的问题，督促审计机构按计划开展工作，积极推动内部审
计机构与会计师事务所在公司年度审……
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