公告日期：2025-10-28

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2025-046
浙江杭可科技股份有限公司

关于取消监事会并修改《公司章程》和制定及修订
公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开
第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》及《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》；并于同日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新＜公司法＞ 配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“《过渡期安排》”）及《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等有关法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《浙江杭可科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款及《董事会审计委员会议事规则》等相关制度亦作出相应修订。在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司监事会仍将严格按照法律法规、规范性文件的要求继续履行监事会职责。

二、修订《公司章程》的情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《过渡期安排》《章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订完善。具体修订内容详见本公告附件：《公司章程》修订对照表。

修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请查阅。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会进行审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更以工商登记机关最终核准的内容为准。

四、制定及修订公司部分治理制度的情况

为了进一步提升规范运作水平，持续完善治理结构，提升公司管理水平，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，以及《公司章程》修订情况，公司结合实际情况制定、修订了部分治理制度，具体如下：

序号 制度名称 变更 是否提交股
情况 东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《筹资内部控制制度》 修订 是

5 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是

6 《对外担保决策制度》 修订 是

7 《对外投资管理制度》 修订 是

8 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》 修订 是

9 《股东会网络投票实施细则》 修订 是

10 《累积投票制实施细则》 修订 是

11 《利润分配管理制度》 修订 是

12 《募集资金管理制度》 修订 是

13 《子公司管理办法》 修订 是

14 《关联交易决策制度》 修订 是

15 《董事会审计委员会议事规则》 ……
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