公告日期：2025-10-28

浙江杭可科技股份有限公司

董事会议事规则

二〇二五年十月

第一章 总则

第一条 为明确浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的
职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《浙江杭可科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制 定本规则。

第二条 公司设立董事会，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决
策机构。

第三条 董事会下设证券事务部，由董事会秘书负责，处理董事会日常事务。
第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召
集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。

第二章 董事

第五条 董事的提名和选举方式、程序如下：

（一）董事会中的职工董事代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
（二）非独立董事提名方式和选举程序：

（1）董事会、单独或合计持有公司已发行股份 1%以上的股东可以以书面方 式提名董事候选人，提名人应在提名前征得被提名人同意。单独或合计持有公 司 1%以上股份的股东提名董事候选人，应当首先向董事会提出，并经董事会进 行资格审核；

（2）董事会向股东公告董事候选人提案并提交股东会审议；

（3）公司在股东会召开前，以公告的形式披露董事候选人的详细资料；

（4）董事候选人在股东会召开前应作出书面承诺，同意接受提名，承诺公 开披露的董事候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责；
（5）股东会审议董事选举的议案，对董事候选人逐个进行表决；

（6）股东会选举董事可以实行累积投票制，具体办法见《累积投票制实施 细则》的规定。

（三）独立董事的提名方式和选举程序应该按照法律法规、中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交 所”）的相关规定及其他规范性文件的规定执行。

董事会设立提名委员会，对董事候选人的建议人选提出审议意见，向董事 会提出董事候选人的推荐人选。

第六条 董事提名人在提名董事候选人时，应就候选人的任职资质、专业经
验、职业操守和兼职情况等事项向股东会提交专项说明。董事候选人应在审议 其选任事项的公司股东会上接受股东质询，全面披露本人及其近亲属是否与公 司存在利益往来或者利益冲突，承诺善尽职守，并应在任职后向上交所提交《董事声明及承诺书》。

第七条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者
计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在 一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的 性质和程度。有关联关系的董事，在董事会审议有关联交易时应当自动回避并 放弃表决权，即：不参与投票表决，其所代表的表决权不计入有效表决总数； 不得代理其他董事行使表决权；不对投票表决结果施加影响；如有关联关系的 董事为会议主持人的，不得利用主持人的有利条件，对表决结果施加影响。

董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会， 声明由于通知所列内容，公司日后达成的有关合同、交易、安排与其有利益关 系，则在通知所列明的范围内，有关董事视为做了本条前款所规定的披露。

关联董事的回避程序为：1）公司董事会秘书或关联董事或其他董事根据相 关规定提出关联董事回避申请并进行回避；2）关联董事不得参与审议有关关联 交易事项；3）董事会对关联交易进行表决时，扣除关联董事所代表的表决权， 由出席董事会议的非关联董事按照本规则的规定进行表决。

第八条 关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

（一）交易对方；

（二）拥有交易对方的直接或间接控制权的；

（三）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或其 他组织、该交易对方直接或间接控制的法人单位或其他组织任职的；

（四）为本条前述第（一）项和第（二）项所列自然人关系密切的家庭成员 的，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及
其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

（五）为本条前述第（一）项和第（二）项所列法人或组织的董事、高……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。