公告日期：2025-11-18

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2025-050
浙江杭可科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路 298号杭可科技十八楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 114

普通股股东人数 114

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 406,940,820

普通股股东所持有表决权数量 406,940,820

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 67.4109

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.4109

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹骥先生主持，会议采取现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，现场方式出席7人；

2、 公司在任监事 3 人，现场及通讯方式出席 3 人；

3、 董事会秘书孙唯雅女士出席本次会议，财务总监徐虎先生列席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 406,853,536 99.9785 49,992 0.0123 37,292 0.0092

2、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 403,980,386 99.2725 2,923,142 0.7183 37,292 0.0092

2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 403,980,386 99.2725 2,923,142 0.7183 37,292 0.0092

2.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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