公告日期：2026-04-15

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案

为积极落实“以投资者为本”的发展理念，基于对浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“杭可科技”或“公司”）未来发展前景的信心和对公司价值的认可，结合企业发展阶段、行业特点和投资者诉求，从经营管理、公司治理、信息披露、投资者回报等方面，公司于2025年4月28日发布了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》，自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。在总结过往经验的同时，公司于2026年4月14日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》，现将“2025年行动方案的实施进展及评估情况”和“2026年主要措施”报告如下：

一、专注主业，业绩稳中有进

2025年，公司整体经营状况良好，业绩稳步增长，报告期内，公司继续聚焦主业，加大研发力度，推动锂电池生产后段系统更新迭代，根据市场形势和客户需求，为客户提供后段整线设备，积极向外拓展优势产品与技术的应用场景，坚定不移地走全球化发展战略。

2025年，公司实现营业收入29.97亿元，较上年同期增长0.52%；实现归属于上市公司股东的净利润3.68亿元，较上年同期增长12.88%；经营活动产生的现金流量净额为11.96亿元，较上年同期增长606.55%。公司经营业绩变动的主要原因是：2025年锂电池行业整体需求复苏，公司持续加快设备验收及回款进度，盈利水平进一步提升，此外，公司受益于2025年度国内外储能市场的需求持续提升，在手订单规模持续扩大。

2026年，公司将以优质客户、优质订单为导向，对内深化运营管理优化，严控资金和财务风险，不断优化海外销售渠道、加强海外工厂建设，以全面升级全球业务布局，提升全球服务能力。

二、技术领先构筑护城河，抢占下一代电池发展先机

2025年公司坚持技术驱动战略，研发投入2.72亿元，同比增长5.61%。公司设有产品中心，下设多个研究院及研究所，根据不同产品类型和电池形态面向具体的客户需求分产品有针对性地研发。报告期内公司获得发明专利46项、实用新型专利22项。在下一代电池领域，自主研发压力范围2至200T的高温大压力化成技术，压力精度为±1%Rd。公司始终秉持成就客户为先的价值观，努力通过技术研发丰富产品线、提升产品技术水平和市场竞争力，及时满足客户产品更新和技术升级的需求。

三、完善公司治理，推动公司高质量发展

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，建立了科学、规范、有效的法人治理结构，形成了以股东会为权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、董事会审计委员会为监督机构的相互协调、相互制衡的运作机制。

2025年3月，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，公司制定《市值管理制度》，进一步加强公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性。

2025年11月，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，优化公司治理结构，取消监事会，并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时，公司重新修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《筹资内部控制制度》等三十余项制度，并制定了《舆情管理制度》和《会计师事务所选聘制度》。

报告期内，公司共召开股东会4次，董事会会议7次，董事会专门委员会会议14次，其中战略决策委员会3次，审计委员会5次，薪酬与考核委员会3次，提名委员会3次，各项职能充分、有效落实发挥。

四、聚焦“关键少数”，强化责任担当

2025年，公司董事、高级管理人员及相关人员积极参加由证监会、上海证券交易所等监管机构组织的各类培训活动。其中，部分董事和高级管理人员及相关人员参加上海证券交易所上市公司独立董事后续培训，上市公司董
理专题培训等主题培训，加强对证券市场相关法律法规的学习，熟悉证券市场知识，提升履职能力，促进公司持续规范运营。

2026年，公司将继续支持董事、高级管理人员及有关人员积极参加培训，并将持续关注资本市场新规及监管趋势等信息，及时将信息传递给公司董事和高级管理人员，保持公司治理运营符合最新监管政策。

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