公告日期：2026-04-15

浙江杭可科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《浙江杭可科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会审计委员会议事规则》的规定，现将浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 5 月 19 日，公司第三届董事会审计委员会由独
立董事徐亚明女士、独立董事陈林林先生及董事赵群武先生三名成员组成；2025
年 5 月 20 日至 2025 年 12 月 31 日，公司第四届董事会审计委员会由独立董事徐
亚明女士、独立董事陈林林先生及董事蔡清源先生三名成员组成。公司董事会审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业背景或经验，董事会审计委员会召集人由会计专业人士徐亚明女士担任。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度董事会审计委员会共召开 5 次会议，会议召集、召开及表决均符
合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等规定，全体委员均亲自出席会议，全部议案均获通过，会议召开的具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议内容 审议结果

1、《关于公司 2024 年度董事会审计委员

会履职报告的议案》；

2、《关于公司 2024 年财务决算报告及

2025 年度财务预算报告的议案》；

第三届董 3、《关于公司 2024 年度利润分配预案的

事会审计 议案》； 经过充分
委员会第 2025 年 4 4、《关于公司 2024 年度募集资金存放与 沟通讨论，
十五次会 月 28 日 使用情况专项报告的议案》； 一致通过
议 5、《关于公司 2024 年度内部控制评价报 所有议案。
告的议案》；

6、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要

的议案》；

7、《关于公司 2025 年第一季度报告的议

案》；

8、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的

议案》；

9、《关于 2024 年度计提资产减值准备及

核销资产的议案》；

10、《关于 2025 年度开展外汇套期保值业

务的议案》。

第三届董 经过充分
事会审计 2025 年 5 沟通讨论，
委员会第 月 19 日 1、《关于聘任公司财务总监的议案》。 一致通过
十六次会 所有议案。
议

1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘

要的议案》；

第四届董 2、《关于公司 2025 年半年度募集资金存 经过充分
事会审计 2025 年 8 放与实际使用情况的专项报告的议案》； 沟通讨论，
委员会第 月 15 日 3、《关于公司 2025 年半年度利润分配预 一致通过
一次会议 案的议案》； 所有议案。
4、《关于 2025 年半年度计提减值准备的

议案》。

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