公告日期：2026-04-15

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2026-012
浙江杭可科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2026 年 4 月 14 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知于
2026 年 4 月 3 日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，会议由董事长曹骥先生召集并主持。会议的召集和召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江杭可科技股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长曹骥先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度，公司董事会尽责推动公司日常经营活动，严格按照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等法律法规的规定，认 真履行各项职责，严格执行股东会、董事会和专门委员会的各项决议，认真推进 会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业 务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的 利益。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
2025 年度，公司审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有 关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发
挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

此项议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

公司审计委员会 2025 年度履职的具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江杭可科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》

2025年度，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

公司独立董事分别从基本情况、年度履职概况、重点关注事项等方面对2025年度履职情况做了具体说明，并编制了《2025年度独立董事述职报告》。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江杭可科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

2025年度，总经理带领公司员工协调各个部门展开工作，根据公司实际经营情况对2025年度经营管理工作进行了总结，并提出了2026年工作重点。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算
报告>的议案》

公司 2025 年度财务决算报告按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允地反映了公司 2025 年度财务状况。
根据公司 2025 年度经营成果，结合 2026 年外部环境的变化和公司市场及业务经营的计划，编制了 2026 年度财务预算报告。

此项议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六……
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