公告日期：2026-04-30

华泰联合证券有限责任公司

关于深圳光峰科技股份有限公司

2025 年募集资金存放与使用情况的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“光峰科技”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件，对光峰科技 2025 年募集资金的存放与使用情况进行了核查，并发表如下意见：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳光峰科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1163 号），公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）股票 6,800 万股，发行价为每股人民币 17.50 元，共计募集资金
119,000.00 万元，扣除承销和保荐费用（不含增值税）9,578.49 万元后的募集资
金为 109,421.51 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2019 年 7 月
16 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,174.43 万元后，公司本次募集资金净额为 106,247.08 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕7-62 号）。

（二）募集资金基本情况

单位：万元

发行名称 2019 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2019 年 7 月 16 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 119,000.00

其中：超募资金金额 6,247.08

减：直接支付发行费用 12,752.92

二、募集资金净额 106,247.08

减：

以前年度已使用金额 96,584.68

本年度使用金额 918.55

永久补流金额 8,797.24

银行手续费支出及汇兑损益 0.08

加：

募集资金利息收入 21.52

募集资金理财收益 31.95

三、报告期期末募集资金余额 -

注:上表中若总数数值与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国……
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